本公(gong)司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本公(gong)告内容不存(cun)在任何虚假(jia)记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承(cheng)担法(fa)律责任。

重要内容提(ti)示：

● 是否需要提(ti)交股东大会审议：是

● 日常关(guan)联交易对上市公(gong)司的影响：本次关(guan)联交易为公(gong)司日常关(guan)联交易，以公(gong)司正常经(jing)营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公(gong)司的独立性，不存(cun)在损害公(gong)司及股东利益的情形，公(gong)司不会因该关(guan)联交易对关(guan)联人(ren)产生依赖。

一、日常关(guan)联交易基本情况

（一）日常关(guan)联交易履行的审议程序

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”或“悦康药业”）于2024年1月16日召开第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议、第(di)二届监事(shi)会第(di)九次会议，审议通过了《关(guan)于预计2024年度日常关(guan)联交易的议案》，本次日常关(guan)联交易预计金额合(he)计为20,107.00万元人(ren)民币。关(guan)联董事(shi)于伟仕、于飞、于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关(guan)联董事(shi)一致同意该议案，审议程序符合(he)相关(guan)法(fa)律法(fa)规的规定。

公(gong)司独立董事(shi)对上述议案进(jin)行了事(shi)前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事(shi)认为：公(gong)司预计的2024年度日常关(guan)联交易属于公(gong)司正常经(jing)营行为，符合(he)公(gong)司生产经(jing)营和发展的实际需要。公(gong)司日常关(guan)联交易行为符合(he)国家的相关(guan)规定，定价政策遵循(xun)了公(gong)平、公(gong)正、诚信的原则，不会损害中小(xiao)股东的利益。审议此项关(guan)联交易时，关(guan)联董事(shi)予以回避表决，会议程序符合(he)相关(guan)法(fa)律法(fa)规及《悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司章程》（以下简称“《公(gong)司章程》”）的有关(guan)规定。独立董事(shi)一致同意2024年度日常关(guan)联交易预计事(shi)项。

本次日常关(guan)联交易金额预计事(shi)项尚需提(ti)交公(gong)司股东大会审议。关(guan)联股东将进(jin)行回避表决。

（二）2024年度日常关(guan)联交易预计金额和类别(bie)

单位：万元

注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2、2023年1月-11月与关(guan)联人(ren)累计已(yi)发生交易金额尚未(wei)经(jing)审计，最终数据以会计师审计为准。3、占同类业务比例计算基数为2022年度经(jing)审计同类业务的发生额。

（三）2023年日常关(guan)联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2、2023年1月-11月与关(guan)联人(ren)累计已(yi)发生交易金额尚未(wei)经(jing)审计，最终数据以会计师审计为准。

二、关(guan)联人(ren)基本情况和关(guan)联关(guan)系

（一）关(guan)联人(ren)的基本情况

1、安徽恒顺(shun)信息科技有限公(gong)司

注册资本：30,000万元

企业类型：有限责任公(gong)司（自然(ran)人(ren)投资或控股）

企业住所(suo)：安徽省阜阳市太和县(xian)经(jing)济技术开发区工业园(yuan)路北

法(fa)定代表人(ren)：于伟仕

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：于伟仕持股80%，于峰持股10%，于素芹(qin)持股10%。

成立日期：2010年1月6日

经(jing)营范围：从事(shi)信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药（凭许可证经(jing)营）、兽药（凭许可证经(jing)营）、饲料(liao)（凭许可证经(jing)营）、伊维(wei)菌素及中间体B1a（阿维(wei)菌素）、B2a、多杀霉素、7-氨(an)基头孢(bao)烷酸、AE-活性酯(zhi)产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)方可开展经(jing)营活动）。

2023年度该公(gong)司总资产为123,342.38万元，净资产为-3,515.84万元，营业收入(ru)为17,834.72万元，净利润为-16,911.92万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

2、安徽万隆(long)新能源(yuan)科技有限公(gong)司

注册资本：7,000万元

企业类型：其他有限责任公(gong)司

企业住所(suo)：太和经(jing)济开发区工业大道A区101-104幢

法(fa)定代表人(ren)：于峰

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：于峰持股80%，于晓慧(hui)持股20%。

成立日期：2017年3月28日

经(jing)营范围：新能源(yuan)科技的研究、开发和利用以及技术咨询、技术转让；农作物秸秆收购、加工利用，光伏发电、热能项目开发、运营；热力、热水、蒸汽的生产、销售，热力、燃气、煤气、供水管网和暖通空调(diao)工程的设计、销售、安装、维(wei)护维(wei)修、技术咨询服务；电力、供热项目的投资建(jian)设、运营管理；供热管网、配电网的项目投资、运营管理业务；合(he)同能源(yuan)管理；煤炭灰综合(he)利用和销售。（依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)方可开展经(jing)营活动）。

2023年度该公(gong)司总资产为2,854.29万元，净资产为-234.44万元，营业收入(ru)为5,246.40万元，净利润为62.77万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

3、北京源(yuan)通康百医(yi)药有限公(gong)司

注册资本：700万元

企业类型：有限责任公(gong)司（自然(ran)人(ren)投资或控股）

企业住所(suo)：北京市北京经(jing)济技术开发区景园(yuan)街6号2号楼(lou)1至2层101-211

法(fa)定代表人(ren)：付永辉

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：付永辉持股70%，北京凯博通投资有限公(gong)司持股30%。

成立日期：2004年4月29日

经(jing)营范围：许可项目：药品批发；第(di)三类医(yi)疗器械经(jing)营；道路货物运输(shu)（不含危险货物）。（依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)方可开展经(jing)营活动，具体经(jing)营项目以相关(guan)部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第(di)二类医(yi)疗器械销售；第(di)一类医(yi)疗器械销售；食品销售（仅销售预包(bao)装食品）；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用杀虫剂销售；电子产品销售；通讯设备销售；卫生用品和一次性使用医(yi)疗用品销售；个人(ren)卫生用品销售；食用农产品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公(gong)用品销售；计算机软硬件及辅助(zhu)设备批发；仪器仪表销售；化妆品零售；食用农产品零售；货物进(jin)出口；技术进(jin)出口；进(jin)出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览(lan)服务；市场营销策划；企业形象策划；信息系统集(ji)成服务；计算机系统服务；对外承(cheng)包(bao)工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第(di)二类医(yi)疗器械租赁；第(di)一类医(yi)疗器械租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社(she)会经(jing)济咨询服务；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制(zhi)作；物业管理；普(pu)通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调(diao)查（不含涉外调(diao)查）；保健食品（预包(bao)装）销售；特殊医(yi)学用途配方食品销售；婴幼儿(er)配方乳粉及其他婴幼儿(er)配方食品销售。（除依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目外，凭营业执照依法(fa)自主开展经(jing)营活动）（不得从事(shi)国家和本市产业政策禁止(zhi)和限制(zhi)类项目的经(jing)营活动。）

2023年度该公(gong)司总资产为37,466.22万元，净资产为-426.78万元，营业收入(ru)为65,754.48万元，净利润为-549.25万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

4、北京凯诚亦创科技有限公(gong)司

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公(gong)司（法(fa)人(ren)独资）

企业住所(suo)：北京市北京经(jing)济技术开发区景园(yuan)街6号2号楼(lou)二层203室

法(fa)定代表人(ren)：于晓明

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：北京凯博通投资有限公(gong)司100%持股。

成立日期：2017年11月30日

经(jing)营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（企业依法(fa)自主选择(ze)经(jing)营项目，开展经(jing)营活动；依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)依批准的内容开展经(jing)营活动；不得从事(shi)本市产业政策禁止(zhi)和限制(zhi)类项目的经(jing)营活动。）

2023年度该公(gong)司总资产为6,127.76万元，净资产为-1,158.44万元，营业收入(ru)为1,224.70万元，净利润为-140.77万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

5、新疆天行健医(yi)药有限公(gong)司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公(gong)司（自然(ran)人(ren)独资）

企业住所(suo)：新疆乌鲁木齐市水磨沟(gou)区广源(yuan)路100号暨创博智谷(gu)产业园(yuan)A11栋2层202号

法(fa)定代表人(ren)：张启涛

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：张启涛100%持股。

成立日期：2016年9月22日

经(jing)营范围：许可项目：药品批发；第(di)三类医(yi)疗器械经(jing)营。（依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)方可开展经(jing)营活动，具体经(jing)营项目以相关(guan)部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第(di)一类医(yi)疗器械销售；第(di)二类医(yi)疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药种植(zhi)；包(bao)装材料(liao)及制(zhi)品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居(ju)住房地产租赁；机械设备租赁；小(xiao)微型客车租赁经(jing)营服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；保健食品（预包(bao)装）销售。（除依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目外，凭营业执照依法(fa)自主开展经(jing)营活动）。

2023年度该公(gong)司总资产为4,722.66万元，净资产为1,414.88万元，营业收入(ru)为3,068.80万元，净利润为204.49万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

6、亦创高科（北京）科技有限公(gong)司

注册资本：3,500万元

企业类型：有限责任公(gong)司（自然(ran)人(ren)投资或控股）

企业住所(suo)：北京市北京经(jing)济技术开发区科创六(liu)街2号院(yuan)6号楼(lou)1层101室

法(fa)定代表人(ren)：于伟仕

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：于伟仕持股90%，于晓明持股10%。

成立日期：2017年11月29日

经(jing)营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理；版权代理；会议服务；承(cheng)办展览(lan)展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公(gong)共停(ting)车场服务；工程管理服务；设备维(wei)修；销售建(jian)筑材料(liao)、五金交电、销售鞋帽、化妆品、玩具、文具用品、体育(yu)用品、医(yi)疗器械I、II类；设计、制(zhi)作、代理、发布广告；货物进(jin)出口；技术进(jin)出口；代理进(jin)出口；销售食品；零售烟草；零售药品；出版物零售；销售第(di)三类医(yi)疗器械。（市场主体依法(fa)自主选择(ze)经(jing)营项目，开展经(jing)营活动；出版物零售、销售食品、零售药品、零售烟草、销售第(di)三类医(yi)疗器械以及依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)依批准的内容开展经(jing)营活动；不得从事(shi)国家和本市产业政策禁止(zhi)和限制(zhi)类项目的经(jing)营活动。）

2023年度该公(gong)司总资产为45,575.18万元，净资产为275.11万元，营业收入(ru)为4,163.65万元，净利润为-1,287.53万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

7、悦康悦丽雅（北京）科技有限公(gong)司

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公(gong)司（自然(ran)人(ren)投资或控股）

企业住所(suo)：北京市北京经(jing)济技术开发区科创六(liu)街2号院(yuan)9号楼(lou)2层101

法(fa)定代表人(ren)：于伟仕

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：于伟仕持股90%，于晓明持股10%。

成立日期：2013年4月24日

经(jing)营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制(zhi)品除外）；医(yi)护人(ren)员防护用品生产（Ⅰ类医(yi)疗器械）；货物进(jin)出口；技术进(jin)出口；进(jin)出口代理；贸易经(jing)纪；第(di)一类医(yi)疗器械生产；第(di)二类医(yi)疗器械销售；第(di)二类医(yi)疗器械租赁。（除依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目外，凭营业执照依法(fa)自主开展经(jing)营活动）许可项目：第(di)二类医(yi)疗器械生产；第(di)三类医(yi)疗器械生产；第(di)三类医(yi)疗器械经(jing)营；第(di)一类非药品类易制(zhi)毒化学品生产；医(yi)护人(ren)员防护用品生产（Ⅱ类医(yi)疗器械）；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)方可开展经(jing)营活动，具体经(jing)营项目以相关(guan)部门批准文件或许可证件为准）（不得从事(shi)国家和本市产业政策禁止(zhi)和限制(zhi)类项目的经(jing)营活动。）

2023年度该公(gong)司总资产为448.53万元，净资产为-68.82万元，营业收入(ru)为657.00万元，净利润为76.91万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

8、北京华(hua)悦轩(xuan)餐饮有限公(gong)司

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公(gong)司（法(fa)人(ren)独资）

企业住所(suo)：北京市朝阳区光华(hua)路4号院(yuan)1号楼(lou)3层301、302、303、305、306、307、308、309

法(fa)定代表人(ren)：冯前进(jin)

主要股东或实际控制(zhi)人(ren)：北京亦创润泽科技有限公(gong)司100%持股。

成立日期：2021年1月20日

经(jing)营范围：餐饮服务；销售食品；餐饮管理；会议服务。（市场主体依法(fa)自主选择(ze)经(jing)营项目，开展经(jing)营活动；销售食品、餐饮服务以及依法(fa)须(xu)经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后(hou)依批准的内容开展经(jing)营活动；不得从事(shi)国家和本市产业政策禁止(zhi)和限制(zhi)类项目的经(jing)营活动。）

2023年度该公(gong)司总资产为1,277.59万元，净资产为-2,086.50万元，营业收入(ru)为1,077.59万元，净利润为-720.73万元。以上数据未(wei)经(jing)审计。

（二）与公(gong)司的关(guan)联关(guan)系

（三）履约能力分析

上述关(guan)联人(ren)均依法(fa)存(cun)续且正常经(jing)营，具备良好(hao)履约能力。公(gong)司将就上述交易与相关(guan)方签署相关(guan)合(he)同或协议并严格按照约定执行，双(shuang)方履约具有法(fa)律保障。

三、日常关(guan)联交易主要内容

（一）关(guan)联交易主要内容

公(gong)司本次预计的日常关(guan)联交易主要为向关(guan)联人(ren)销售产品、向关(guan)联人(ren)采购商品、服务、原料(liao)及能源(yuan)，向关(guan)联人(ren)出租房屋、向关(guan)联人(ren)租赁房屋提(ti)供相关(guan)服务等，交易价格遵循(xun)公(gong)允原则，并结合(he)市场价格进(jin)行协商确定。

（二）关(guan)联交易定价原则

1、公(gong)司与关(guan)联方发生的日常关(guan)联交易，按照以下顺(shun)序确定定价原则：

（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提(ti)供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

（2）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合(he)理成本加合(he)理利润并参考不偏离市场独立第(di)三方的价格或收费标准为基础确定的商品或劳务价格及费率。

（3）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双(shuang)方公(gong)平协商确定的价格。参考市场同类或相似产品的可比价格水平，由交易双(shuang)方按照公(gong)平、公(gong)正的原则协商确定。

（三）关(guan)联交易协议签署情况

该日常关(guan)联交易额度预计事(shi)项经(jing)董事(shi)会和股东大会审议通过后(hou)，公(gong)司（及子公(gong)司）将根据业务开展情况与相关(guan)关(guan)联人(ren)签署具体的交易合(he)同或协议。

四(si)、日常关(guan)联交易目的和对公(gong)司的影响

（一）关(guan)联交易的必要性

公(gong)司与关(guan)联方进(jin)行日常关(guan)联交易，均系基于公(gong)司生产经(jing)营的需要，有助(zhu)于公(gong)司维(wei)持供应链(lian)的稳定性和可靠性，提(ti)高公(gong)司内部管理效率，保障公(gong)司产品和服务质(zhi)量，控制(zhi)经(jing)营风险。

（二）关(guan)联交易定价的公(gong)允性、合(he)理性

公(gong)司及子公(gong)司一般采取(qu)政府指导价或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况进(jin)行议价，确保采购价格的合(he)理性和经(jing)济性；相关(guan)价格与外部非关(guan)联第(di)三方提(ti)供的价格不存(cun)在显著差(cha)异。基于上述，公(gong)司及子公(gong)司与关(guan)联方进(jin)行日常关(guan)联交易具有合(he)理性和必要性以及公(gong)允性，有助(zhu)于公(gong)司业务持续健康发展，符合(he)公(gong)司和全体股东的利益。

上述交易遵循(xun)公(gong)正、公(gong)平、公(gong)允的原则，定价公(gong)允合(he)理，不存(cun)在损害公(gong)司及公(gong)司股东尤其是中小(xiao)股东利益的情况，不会对公(gong)司经(jing)营及独立性产生影响，公(gong)司亦不会因上述关(guan)联交易而对关(guan)联方产生依赖。

（三）关(guan)联交易对公(gong)司独立性的影响

公(gong)司关(guan)联交易发生额占公(gong)司主营业务收入(ru)的比例较低，主营业务的收入(ru)和利润来源(yuan)对关(guan)联交易不存(cun)在依赖，自关(guan)联方采购的产品和服务具有可替代性，公(gong)司的日常关(guan)联交易不会对公(gong)司的独立性和持续经(jing)营能力造成影响。

（四(si)）关(guan)联交易的持续性

公(gong)司与上述关(guan)联人(ren)保持较为稳定的合(he)作关(guan)系，在公(gong)司业务稳定发展的情况下，与上述关(guan)联人(ren)之间的关(guan)联交易将持续存(cun)在。

五、保荐(jian)机构核(he)查意见

经(jing)核(he)查，保荐(jian)机构认为：

公(gong)司上述2024年度日常关(guan)联交易预计事(shi)项已(yi)经(jing)公(gong)司第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议、第(di)二届监事(shi)会第(di)九次会议审议通过，关(guan)联董事(shi)予以回避表决，独立董事(shi)已(yi)就上述议案发表了事(shi)前认可意见，并发表了同意的独立意见。截至目前，上述关(guan)联交易预计事(shi)项的决策程序符合(he)相关(guan)法(fa)律、法(fa)规及《公(gong)司章程》的规定。

公(gong)司上述预计日常关(guan)联交易事(shi)项均为公(gong)司开展日常经(jing)营活动所(suo)需，未(wei)损害上市公(gong)司和非关(guan)联股东的利益，不会对上市公(gong)司独立性产生影响，上市公(gong)司亦不会因此类交易而对关(guan)联方产生依赖。

综上，保荐(jian)机构对悦康药业2024年度日常关(guan)联交易预计事(shi)项无(wu)异议。

六(liu)、上网公(gong)告附件

（一）《悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司独立董事(shi)关(guan)于第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议相关(guan)议案的事(shi)前认可意见》；

（二）《悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司独立董事(shi)关(guan)于第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议相关(guan)议案的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公(gong)司关(guan)于悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司预计2024年度日常关(guan)联交易的核(he)查意见》。

特此公(gong)告。

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司董事(shi)会

2024年1月17日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公(gong)告编号：2024-004

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司

关(guan)于修订(ding)《公(gong)司章程》、

修订(ding)并制(zhi)定部分治理制(zhi)度的公(gong)告

本公(gong)司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本公(gong)告内容不存(cun)在任何虚假(jia)记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承(cheng)担法(fa)律责任。

2024年1月16日，悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议审议通过了《关(guan)于修订(ding)〈公(gong)司章程〉的议案》、《关(guan)于修订(ding)并制(zhi)定部分治理制(zhi)度的议案》。现将有关(guan)情况公(gong)告如下：

一、《公(gong)司章程》修订(ding)情况

为进(jin)一步完善公(gong)司治理结构，提(ti)升(sheng)公(gong)司规范运作水平，公(gong)司根据《上市公(gong)司独立董事(shi)管理办法(fa)》、《上海证券交易所(suo)科创板股票上市规则》、《上海证券交易所(suo)科创板上市公(gong)司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》等法(fa)律法(fa)规、规范性文件的最新规定，结合(he)公(gong)司自身实际情况，拟对《公(gong)司章程》部分条款进(jin)行修订(ding)，修订(ding)内容详见《附件1：〈公(gong)司章程〉修订(ding)对照表》。

除上述条款修改(gai)外，《公(gong)司章程》中其他条款保持不变。修订(ding)后(hou)的《公(gong)司章程》全文详见公(gong)司于2024年1月17日在上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司章程（2024年1月修订(ding)）》。

上述事(shi)项尚需提(ti)交公(gong)司2024年第(di)一次临时股东大会审议，公(gong)司将于股东大会审议通过后(hou)及时向工商登记机关(guan)办理《公(gong)司章程》的备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关(guan)核(he)准的内容为准。

二、公(gong)司部分治理制(zhi)度修订(ding)和制(zhi)定情况

为进(jin)一步促(cu)进(jin)公(gong)司规范运作，建(jian)立健全内部治理机制(zhi)，公(gong)司根据《上市公(gong)司独立董事(shi)管理办法(fa)》、《国有企业、上市公(gong)司选聘会计师事(shi)务所(suo)管理办法(fa)》、《上海证券交易所(suo)科创板股票上市规则》等法(fa)律法(fa)规、规范性文件的最新规定，结合(he)公(gong)司自身实际情况，拟修订(ding)和制(zhi)定公(gong)司部分内部治理制(zhi)度，具体明细如下表：

上述拟修订(ding)和制(zhi)定的制(zhi)度已(yi)经(jing)公(gong)司第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议审议通过，其中，第(di)1-4、6、7项制(zhi)度尚需提(ti)交股东大会审议。

修订(ding)和制(zhi)定后(hou)的部分制(zhi)度全文将于同日在上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露(lu)，敬请投资者注意查阅。

特此公(gong)告。

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司董事(shi)会

2024年1月17日

附件1：

《公(gong)司章程》修订(ding)对照表

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公(gong)告编号：2024-005

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司关(guan)于召开

2024年第(di)一次临时股东大会的通知

本公(gong)司董事(shi)会及全体董事(shi)保证公(gong)告内容不存(cun)在任何虚假(jia)记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承(cheng)担法(fa)律责任。

重要内容提(ti)示：

● 股东大会召开日期：2024年2月1日

● 本次股东大会采用的网络(luo)投票系统：上海证券交易所(suo)股东大会网络(luo)投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年第(di)一次临时股东大会

（二） 股东大会召集(ji)人(ren)：董事(shi)会

（三） 投票方式：本次股东大会所(suo)采用的表决方式是现场投票和网络(luo)投票相结合(he)的方式

（四(si)） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年2月1日14点00分

召开地点：北京市北京经(jing)济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园(yuan)一楼(lou)会议室。

（五） 网络(luo)投票的系统、起止(zhi)日期和投票时间。

网络(luo)投票系统：上海证券交易所(suo)股东大会网络(luo)投票系统

网络(luo)投票起止(zhi)时间：自2024年2月1日

至2024年2月1日

采用上海证券交易所(suo)网络(luo)投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六(liu)） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关(guan)账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所(suo)科创板上市公(gong)司自律监管指引第(di)1号 一 规范运作》等有关(guan)规定执行。

（七） 涉及公(gong)开征集(ji)股东投票权

无(wu)

二、 会议审议事(shi)项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各(ge)议案已(yi)披露(lu)的时间和披露(lu)媒体

本次提(ti)交股东大会审议的议案已(yi)经(jing)公(gong)司第(di)二届董事(shi)会第(di)十一次会议、第(di)二届监事(shi)会第(di)九次会议审议通过，涉及的公(gong)告已(yi)于2024年1月17日在上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露(lu)。公(gong)司将在2024年第(di)一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第(di)一次临时股东大会会议资料(liao)》。

2、 特别(bie)决议议案：议案2

3、 对中小(xiao)投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关(guan)联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关(guan)联股东名称：阜阳京悦永顺(shun)信息咨询有限公(gong)司、菏泽三荣股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、菏泽峰胜股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、菏泽锦然(ran)股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、菏泽和旺股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、菏泽景润股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、菏泽智和股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、菏泽汇(hui)龙股权投资合(he)伙企业（有限合(he)伙）、阜阳宇达商务信息咨询有限公(gong)司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无(wu)

三、 股东大会投票注意事(shi)项

（一） 本公(gong)司股东通过上海证券交易所(suo)股东大会网络(luo)投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公(gong)司交易终端）进(jin)行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进(jin)行投票。首次登陆互联网投票平台进(jin)行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所(suo)网络(luo)投票平台或其他方式重复进(jin)行表决的，以第(di)一次投票结果为准。

（三） 股东对所(suo)有议案均表决完毕才(cai)能提(ti)交。

四(si)、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公(gong)司上海分公(gong)司登记在册的公(gong)司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人(ren)出席会议和参加表决。该代理人(ren)不必是公(gong)司股东。

（二） 公(gong)司董事(shi)、监事(shi)和高级管理人(ren)员。

（三） 公(gong)司聘请的律师。

（四(si)） 其他人(ren)员。

五、 会议登记方法(fa)

（一）会议登记方式

1、法(fa)人(ren)股东的法(fa)定代表人(ren)/执行事(shi)务合(he)伙人(ren)委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人(ren)身份证、法(fa)定代表人(ren)/执行事(shi)务合(he)伙人(ren)委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公(gong)章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人(ren)出席股东大会会议的，凭代理人(ren)的身份证、授(shou)权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公(gong)章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然(ran)人(ren)股东亲自出席股东大会会议的，凭本人(ren)身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人(ren)出席的，应出示委托人(ren)证券账户卡原件和身份证复印件、授(shou)权委托书原件（详见附件1）和受托人(ren)身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公(gong)司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须(xu)写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所(suo)列的证明材料(liao)复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须(xu)在登记时间2024年1月26日下午16:00前送达登记地点。公(gong)司不接(jie)受电话方式办理登记。

4、上述授(shou)权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提(ti)交到公(gong)司证券事(shi)务部办公(gong)室。授(shou)权委托书由委托人(ren)授(shou)权他人(ren)签署的，授(shou)权签署的授(shou)权书或者其他授(shou)权文件应当经(jing)过公(gong)证。经(jing)公(gong)证的授(shou)权书或者其他授(shou)权文件，应当和授(shou)权委托书同时交到公(gong)司证券事(shi)务部办公(gong)室。

（二）现场登记时间：2024年1月26日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须(xu)在2024年1月26日16:00前送达。

（三）现场登记地点：北京市北京经(jing)济技术开发区宏达中路6号悦康药业集(ji)团西区604公(gong)司证券事(shi)务部。

六(liu)、 其他事(shi)项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关(guan)证件提(ti)前半(ban)小(xiao)时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、通讯地址：北京市北京经(jing)济技术开发区宏达中路6号悦康药业集(ji)团西区604公(gong)司证券事(shi)务部。

2、邮编：100176

3、电话：010-87925985

4、电子邮箱：irm@youcareyk.com（证券事(shi)务部）

5、联系人(ren)：悦康药业证券事(shi)务部

特此公(gong)告。

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司董事(shi)会

2024年1月17日

附件1：授(shou)权委托书

授(shou)权委托书

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人(ren)）出席2024年2月1日召开的贵公(gong)司2024年第(di)一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(ren)持普(pu)通股数：

委托人(ren)持优先股数：

委托人(ren)股东帐户号：

委托人(ren)签名（盖章）： 受托人(ren)签名：

委托人(ren)身份证号： 受托人(ren)身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人(ren)应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择(ze)一个并打“√”，对于委托人(ren)在本授(shou)权委托书中未(wei)作具体指示的，受托人(ren)有权按自己(ji)的意愿进(jin)行表决。

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公(gong)告编号：2024-002

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司

第(di)二届监事(shi)会第(di)九次会议决议公(gong)告

本公(gong)司监事(shi)会及全体监事(shi)保证本公(gong)告内容不存(cun)在任何虚假(jia)记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承(cheng)担法(fa)律责任。

一、监事(shi)会会议召开情况

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）于2024年1月16日召开了第(di)二届监事(shi)会第(di)九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事(shi)会主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事(shi)3人(ren)，实际出席并表决的监事(shi)3人(ren)。本次会议的召开及表决程序符合(he)《中华(hua)人(ren)民共和国公(gong)司法(fa)》、《悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司章程》（以下简称“《公(gong)司章程》”）等相关(guan)法(fa)律法(fa)规、文件的规定。

二、监事(shi)会会议审议情况

（一）审议通过《关(guan)于预计2024年度日常关(guan)联交易的议案》

监事(shi)会认为：本次2024年度日常关(guan)联交易额度预计事(shi)项已(yi)经(jing)公(gong)司董事(shi)会审议通过，关(guan)联董事(shi)予以回避表决；独立董事(shi)已(yi)就该议案发表了同意的事(shi)前认可意见和独立意见。截至目前，上述关(guan)联交易预计事(shi)项的决策程序符合(he)相关(guan)法(fa)律、法(fa)规及《公(gong)司章程》的规定。

公(gong)司本次预计的日常关(guan)联交易事(shi)项均为公(gong)司开展日常经(jing)营活动所(suo)需，未(wei)损害上市公(gong)司和非关(guan)联股东的利益，不会对上市公(gong)司独立性产生影响，上市公(gong)司亦不会因此类交易而对关(guan)联人(ren)产生依赖。

综上，公(gong)司监事(shi)会同意通过《关(guan)于预计2024年度日常关(guan)联交易的议案》。

表决结果：赞(zan)成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提(ti)交公(gong)司股东大会审议。

具体内容详见公(gong)司同日在上海证券交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露(lu)的《关(guan)于预计2024年度日常关(guan)联交易的公(gong)告》（公(gong)告编号：2024-003）。

特此公(gong)告。

悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司监事(shi)会

2024年1月17日

本版导读

• 悦康药业集(ji)团股份有限公(gong)司关(guan)于 预计2024年度日常关(guan)联交易的公(gong)告 2024-01-17